Hulporganisaties ondervinden problemen door strenge regelgeving vanuit de Wwft. Dat schrijft de NOS. De problemen zijn het grootst voor kleinere en nieuwe hulporganisaties. Betalingen worden vertraagd of komen helemaal niet aan.
Banken worden door de aangescherpte wetgeving en boete-angst steeds voorzichtiger. Ook in andere Europese landen is het beleid streng. De Nederlandse Vereniging van Banken herkent de verhalen. Banken moeten uitsluiten dat geld onbedoeld bij terroristen of personen op sanctielijsten terechtkomt.
Banken zijn onder meer gebonden aan sanctielijsten, die veel betalingsverkeer naar landen als Syrië verbieden. Noodhulp is daarvan uitgesloten, maar banken moeten dan wel weten of het ook echt om noodhulp gaat. Daarnaast moeten banken op zoek naar ongebruikelijke transacties die mogelijk wijzen op terrorismefinanciering. En voordat iemand een bankrekening afsluit, moet een bank inschatten of iemand kwade bedoelingen heeft. Deskundigen plaatsen vraagtekens bij de strenge regelgeving. Het opsporen van verdachte transacties is ontzettend lastig.
Bron: NOS, 22 augustus 2021
Geef een reactie