Het Bureau Financieel Toezicht heeft nieuwe Specifieke leidraden Wwft opgesteld. Daarnaast zijn de voorbeelden bij de subjectieve indicator geactualiseerd.
Er is voor gekozen om de Specifieke leidraden zelf zo compact mogelijk te houden. Praktijkvoorbeelden over cliëntenonderzoek en ongebruikelijke transacties en toelichtingen op thema’s worden apart gepubliceerd. Dit om de Specifieke leidraden actueel te kunnen houden. Onderwerpen waarover het BFT heeft geschreven zijn: cryptovaluta, vastgoedfraude, zorgfraude en praktijkvoorbeelden van witwassen en terrorismefinanciering.
De nieuwe Specifieke leidraden gelden vanaf 24 oktober 2024 en vervangen de Specifieke leidraden van 24 oktober 2018.
Bron: BFT, 5 november 2024
Geef een reactie