In 2016 ontving FIU-Nederland ruim 400.000 meldingen van ongebruikelijke transacties, een toename van meer dan 25% in vergelijking met 2015. Op basis van analyse zijn 53.533 transacties verdacht verklaard. Dat blijkt uit het FIU-jaaroverzicht van 2016.
De totale waarde van verdachte transacties is in 2016 verdubbeld ten opzichte van 2015, naar € 4,6 miljard. De unit stelde de verdacht verklaarde transacties beschikbaar aan diverse opsporings- en veiligheidsdiensten waar ze worden gebruikt voor onderzoeken.
Betaaldienstverleners doen veruit de meeste meldingen, te weten 47.775. Daarna volgen banken met 2.261 meldingen en voertuighandelaren met 2.029 meldingen. Accountants deden in 2016 277 meldingen, notarissen 181, trustkantoren 60, belastingadviseurs 20 en advocaten 5.
Meer informatie: Financial Intelligence Unit, mei 2017
Geef een reactie