Gisteren zijn in acht landen ongeveer 70 invallen gedaan bij een bende die zeker voor 100 miljoen euro zou hebben witgewassen. De leider van de groep is volgens het OM een Nederlander.
De verdenking is dat de verdachten via Nederland geld wegsluizen naar vennootschappen in belastingparadijzen als Monaco, Zwitserland en Luxemburg. Naast witwassen worden deze personen ook verdacht van valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie.
Meer informatie: Internationale actie in grootschalig witwasonderzoek
Geef een reactie