De Nederlandsche Bank heeft de Rabobank vorig jaar een dwangsom opgelegd vanwege witwasrisico’s. De bank heeft een groep van 40.000 klanten nog onvoldoende gecontroleerd. Een woordvoerder van de Rabobank bevestigt dat deze dossiers, vooral van particulieren, opnieuw worden bekeken op witwasrisico’s.
De bank zegt dat ze zelf in verslagen al melding had gemaakt van de dwangsom, en bevestigt nu berichten in het FD. De Rabobank krijgt tot april 2020 de tijd om alle dossiers te controleren. Begin dit jaar werd al bekend dat Rabobank een boete van ruim 1 miljoen euro had gekregen, omdat het systeem waarmee de bank klanten op witwassen controleert tot en met 2016 niet scherp genoeg was. Daardoor kon er belangrijke informatie over klanten ontbreken, en wist de bank bijvoorbeeld niet altijd wie de eigenaar van een bedrijf was.
Bron: diverse media
Geef een reactie