De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft haar leidraad over de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) aangepast naar aanleiding van een aantal wijzigingen in de wet januari van dit jaar.
De herzieningen betreffen vooral het cliëntenonderzoek en de melding van ongebruikelijke transacties. De wijzigingen in de Wwft zijn bedoeld om de aanbevelingen van de Financial Action Task Force in te voeren (FATF). De FATF is een internationaal samenwerkingsverband van 183 landen waarin afspraken zijn gemaakt over het tegengaan van witwassen van crimineel geld en terrorismefinanciering.
Download hier de leidraad Wwft
Meer informatie: AFM past leidraad Wwft aan
Geef een reactie