De Rabobank schiet tekort bij het tegengaan van witwassen. Dat heeft De Nederlandsche Bank aan de bank laten weten.
DNB legde het bedrijf eerder al een last onder dwangsom op in hetzelfde dossier. Aan die voorwaarden moest voor 1 april 2020 zijn voldaan. Op 11 februari van dit jaar werd bekend dat DNB vond dat Rabobank niet voldoende had gedaan. De bank moest toen € 500.000 betalen. De bank voldoet volgens de toezichthouder nog steeds niet aan delen van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).
Bron: NU/BNR, 16 november 2021
Geef een reactie