Minister Hoekstra van Financiën vraagt de Eerste Kamer om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen ter implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn.
Bij de Eerste Kamer zijn drie wetsvoorstellen aanhangig ten behoeve van het voorkomen van het gebruik van het financiële stelsel voor witwassen en financieren van terrorisme: de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn, de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten en de Wet verwijzingsportaal bankgegevens.
De drie wetsvoorstellen betreffen alle implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Voor de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn en de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten geldt een implementatiedatum van 10 januari 2020. De wetsvoorstellen zijn, na aanvaarding in de Tweede Kamer, in december van het afgelopen jaar bij de Eerste Kamer aanhangig gemaakt. Inmiddels zijn de schriftelijke vragen van de Eerste Kamer over de eerste twee voornoemde implementatiewetten beantwoord. De vaste commissie voor Financiën uit de Eerste Kamer heeft op 18 februari jl. besloten dat zij nader onderzoek nodig acht. Bij de Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn zullen nadere schriftelijke vragen worden gesteld en bij de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten wordt overwogen om voorlichting bij de Raad van State te vragen.
In gebreke
De aanpak van witwassen en terrorismefinanciering is een prioriteit van dit kabinet. Nederland is door de Europese Commissie in gebreke gesteld voor te late implementatie van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. Uiteraard met inachtneming van een zorgvuldige behandeling vraagt Hoekstra de Eerste Kamer om een voortvarende behandeling van de wetsvoorstellen. Hij zou graag zien de behandeling van de wetsvoorstellen niet langer gezamenlijk maar afzonderlijk voort te zetten. Zo kan voor een deel van de wetgeving sneller aan de Europese implementatieverplichting worden voldaan.
Meer informatie: Ministerie van Financiën, 21 februari, nr. 2020-0000038658
Donderdag 11 juni 2020 verzorgt Sdu Licent Academy een verdiepingscursus Implementatie UBO-register.
Geef een reactie