Meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen en opsporingsinstanties kwamen eind november bijeen om te praten over belastingfraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Het gemeenschappelijke doel: grensoverschrijdende criminaliteit effectiever bestrijden door samenwerking.
De Global Financial Institutions Partnerschip is onderdeel van de Joint Chiefs of the Global Taks Enforcement (J5). De J5 is een samenwerkingsverband tussen Amerikaanse, Britse, Australische, Canadese en Nederlandse experts van fiscale- en opsporingsdiensten. Sinds 2018 werken deze diensten samen en delen ze kennis en informatie om financiële en fiscale fraude nog effectiever aan te kunnen pakken.
De financiële instellingen, FIU’s en opsporingsinstanties gaan zich de komende tijd richten op het bestrijden van belastingontduiking, op identiteitsfraude en handelsfraude. Red flags, indicatoren en behaalde resultaten worden met elkaar gedeeld.
Bron: FIOD, 30 november 2023
Geef een reactie