Stichtingen en verenigingen lopen vaker tegen langere doorlooptijden aan dan andere rechtsvormen bij het openen van een rekening. Dit komt volgens de banken omdat de aangeleverde stukken van verenigingen en stichtingen soms in kwaliteit te wensen overlaten, waardoor banken hier meer tijd in moeten steken.
Minister Kaag geeft antwoord op Kamervragen over het bericht ‘ING te druk met witwasonderzoek, weert stichtingen en verenigingen’.
ING geeft aan dat de tijdelijke stop te maken heeft met het intensievere cliëntenonderzoek dat ING uitvoert voor stichtingen en verenigingen en het gebrek aan capaciteit voor dit cliëntenonderzoek. Door nu een tijdelijke stop in te voeren kunnen achterstanden worden weggewerkt en kan daarna het accepteren van nieuwe stichtingen en verenigingen weer binnen redelijke termijnen worden gerealiseerd, aldus ING.
Kwaliteit stukken laat te wensen over
Stichtingen en verenigingen lopen vaker tegen langere doorlooptijden aan dan andere rechtsvormen bij het openen van een rekening. Dit komt volgens de banken omdat de aangeleverde stukken van verenigingen en stichtingen soms in kwaliteit te wensen overlaten, waardoor banken hier meer tijd in moeten steken. Er hebben minister Kaag geen signalen bereikt dat een stichting of vereniging momenteel bij geen enkele bank terecht kan.
De minister is met de vertegenwoordigers van banken en DNB in gesprek over de risicogebaseerde aanpak van de Wwft en de-risking en verwijst ook naar de beleidsagenda aanpak witwassen waarin is aangegeven dat zij de kennisuitwisseling tussen banken en (hoogrisico)sectoren wil bevorderen om zo deze risico-gebaseerde benadering te verbeteren.
Online cursus Vennootschapsbelastingplicht stichtingen & verenigingen
Welke belastingheffingen spelen zoal een rol voor verenigingen en stichtingen? In de cursus reikt non-profit specialist Jos van Bavel u handvatten en ervaringen aan om de fiscale positie van instellingen te helpen bepalen.
Geef een reactie