Trustkantoren moeten zich aansluiten bij de normen voor een integere en beheerste bedrijfsvoering die ook voor andere financiële instellingen gelden op grond van de Wet op het financieel toezicht. Daarnaast moet een tweehoofdige dagelijkse leiding verplicht worden bij trustkantoren.
Een conceptwetsvoorstel daarvoor is op 2 mei door het ministerie van Financiën in publieke consultatie gebracht. Naast bovengenoemde maatregelen voorziet het conceptwetsvoorstel ook in de introductie van een grondslag om bij algemene maatregel van bestuur dienstverlening aan of ten behoeve van specifieke structuren te kunnen verbieden. Tot slot strekt het conceptwetsvoorstel tot een uitbreiding van het instrumentarium van de toezichthouder (DNB).
Met een nieuwe Wet toezicht trustkantoren wil het kabinet met name bijdragen aan de strijd tegen witwassen. De herziening van de bestaande wet- en regelgeving voor (het toezicht op) trustkantoren is in belangrijke mate ingegeven door het voortschrijdend inzicht uit de toezichtpraktijk, maar ook door gewijzigde internationale en Europese kaders zoals de aanwijzingen van de Financial Action Task Force (FATF) en de vierde anti-witwasrichtlijn.
Reacties op het conceptwetsvoorstel kunnen tot en met 30 mei 2016 worden ingediend op de website.
Een gedegen kennisniveau is essentieel voor integere bedrijfsvoering. Trust Academy verzorgt niet alleen de Beroepsopleiding Trust Officer (Basis- en Mastertraject), maar ook Permanente Educatiemogelijkheden. Zelfs online! Voor meer informatie: www.trustacademy.nl
Meer informatie: Ministerie van Financiën, 2 mei 2016
Geef een reactie